洗钱活动的途径或方式
时间：2019-08-30
常见的洗钱途径或方式有：
1 、 、、通过境内外银行账户过渡 ， ，，使非法资金进入金融体系；
2 、 、、通过地下钱庄 ， ，，实现犯罪所得的跨境转移；
3 、 、、利用现金交易和发达的经济环境 ， ，，掩盖洗钱行为；
4 、 、、利用别人的账户提现 ， ，，切断洗钱线索；
5 、 、、利用网上银行等各种金融服务 ， ，，避免引起银行关注；
6 、 、、设立空壳公司 ， ，，作为非法资金的“中转站”；
7 、 、、通过买卖股票 、 、、基金保险或设立企业等各种投资活动 ， ，，将非法资金合法化；
8 、 、、通过购买彩票进行洗钱；
9 、 、、通过购买房产进行洗钱；
10 、 、、通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱。 。。
