重庆王某 、 、、苏某涉黑洗钱案
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案件名称 |
广东广州伍某毒品洗钱案 |
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本罪 |
罪名 |
洗钱罪 |
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罪犯类型 |
个人 |
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罪犯国籍 |
中国 |
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上游犯罪 |
罪名 |
毒品犯罪 |
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罪犯类型 |
个人 |
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罪犯国籍 |
中国 |
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涉及行业 |
银行 、 、、房地产 、 、、拍卖 、 、、娱乐业 、 、、公路 |
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涉及业务 |
转账 |
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涉及国家（地区） |
中国 |
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洗钱类型 |
提供银行账户 、 、、转账 、 、、投资（房地产 、 、、娱乐场所 、 、、公路项目） |
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犯罪收益流向 |
房地产市场 、 、、娱乐场所 、 、、公路项目 |
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线索来源 |
破获上游犯罪案件 |
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2009年11月10日 ， ，，广州市天河区人民法院对“6.16”特大制贩毒品案中“职业洗钱人”伍某一审宣判 ， ，，认定伍某犯洗钱罪 ， ，，判处有期徒刑3年 ， ，，并处罚金500万元。 。。
2007年9月 ， ，，广州分行配合广东省公安厅禁毒局成功破获了“6.16”特大制贩毒品案 ， ，，警方抓获谢某 、 、、伍某等犯罪嫌疑人16名 ， ，，查封 、 、、扣押和冻结毒品犯罪资产折合人民币1亿多元 ， ，，摧毁跨国（境）毒品犯罪集团5个 ， ，，查获制冰毒工厂6个 ， ，，一并查破往年重特大毒品案件41宗。 。。
经查 ， ，，谢某于1999至2003年期间从事制贩毒活动 ， ，，积累了巨额非法所得（超过1亿元人民币）。 。。为了清洗毒资 ， ，，谢某在广州注册（香港）溢忠有限公司 ， ，，由伍某全权负责洗钱活动。 。。2003年至2006年 ， ，，伍某直接筹划 ， ，，将谢某等人的制贩毒所得投资房地产 、 、、夜总会和公路等项目 ， ，，通过拍卖竞投购得房产物业数十处 ， ，，并转让或抵押投资获利 ， ，，洗钱操作极为纯熟 ， ，，具有明显的阶段性（如下表所示）。 。。
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表：伍某主要洗钱过程表 |
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黑钱“融入”阶段 |
黑钱“洗白”阶段 |
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1 |
2003年8月 ， ，，出资3883.1万元通过拍卖竞投购得广州天河某大厦两层房产 ， ，，并出资1000万元开设“飞马会”夜总会 |
2006年5月 ， ，，将该物业及夜总会以6400万元转让 ， ，，获利1600万元 |
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2 |
2003年12月 ， ，，出资60万元作为竞投担保金 ， ，，通过拍卖竞投购得广东越秀物业3处 |
以90万元将拍卖确认凭证出售 ， ，，获利30万元 |
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3 |
2004年2月 ， ，，出资2000多万元 ， ，，通过拍卖竞投购得广州海珠区和原芳村区物业9处 |
随后出售给他人 ， ，，获利400万元 |
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4 |
2004年3月 ， ，，出资1777.6万元 ， ，，通过拍卖竞投购得广州东山区新河浦路商铺21处 |
毒贩内部转让 ， ，，获利400万元 |
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5 |
2004年5月 ， ，，出资750万元 ， ，，购买广州市荔湾区中山八路住宅3套 |
2005年11月转卖他人牟利 |
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6 |
2004年12月 ， ，，出资1652万元 ， ，，通过拍卖竞投购得海珠区同福中路某大厦物业44套 |
2006年1月将首层商铺抵押贷款 ， ，，投资江门一公路项目 |
本案有两点值得注意：
第一 ， ，，“职业洗钱人”出现。 。。在以往案例中 ， ，，洗钱者并不以洗钱为业 ， ，，其洗钱活动往往是偶尔为之；而本案中伍某完全依附于谢某犯罪集团 ， ，，其所有投资经营活动都以清洗毒资为最终目的 ， ，，从而赚取了巨额不义之财。 。。“职业洗钱人”的出现 ， ，，表明中国洗钱犯罪活动的职业化倾向 ， ，，给反洗钱工作提出了新的挑战。 。。
第二 ， ，，房地产拍卖转让已经成为洗钱的重要途径。 。。本案及最近一批类似案件均反映出 ， ，，犯罪分子越来越倾向于通过投资房地产洗钱。 。。
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